Báo cáo kiểm toán
Báo cáo hoạt động kinh doanh
Kinh phí thù lao HĐQT
Sửa đổi điều lệ
Phân phối lợi nhuận
Kế hoạch kiểm soát
Báo cáo ban kiểm soát
Nghị quyết
File đính kèm

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------***-----------
Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ	TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:
1.     Nghị quyết số  1.
            Thông qua các văn bản sau:

• Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
• Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2011 của Ngân hàng TMCP Nam Việt đã được kiểm toán.
• Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2011.
• Báo cáo năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của Ban Kiểm soát.

2.    Nghị quyết số  2.

• Tiếp tục thông qua việc chọn một số đối tác trong và ngoài nước để chào bán cổ phần Ngân hàng TMCP Nam Việt và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng trong năm 2012.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để mời gọi và lựa chọn đối tác trong và ngoài nước làm cổ đông chiến lược, quyết định tỷ lệ bán, giá bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược và các vấn đề khác có liên quan.

3.    Nghị quyết số 3.

• Thông qua điều lệ đã sửa đổi, tiếp tục sửa đổi và bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt theo quy định của Pháp luật.
• Thông qua thay đổi nội dung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng TMCP Nam Việt theo đúng quy định của pháp luật.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

4.    Nghị quyết số 4.

• Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Hội sở chính về địa chỉ số 3–3A–3B –5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kế hoạch thay đổi địa điểm Hội sở chính theo đúng quy định của pháp luật.
• Tiếp tục thông qua kế hoạch nâng cấp các Phòng giao dịch tại các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Thái Bình và Quảng Ninh lên Chi nhánh.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới theo đúng quy định của pháp luật.

5.    Nghị quyết số 5.  

• Tiếp tục thông qua việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và đất để xây dựng trụ sở cho Chi nhánh, Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc góp vốn đầu tư, liên doanh và mua sắm trên theo mức tối đa theo luật định.

6.    Nghị quyết số  6.

• Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
• Ủy quyền cho Hội động Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. 

7.     Nghị quyết số 7.

• Thông qua kinh phí, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2012.
• Thông qua kinh phí, thù lao và thưởng của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.